El juez Federico Villena negó la acusación de lavado y afirmó que compró su casa en forma legal
Federico Villena fue el juez que primero ordenó espiar pabellones del penal de Ezeiza por la presencia del "Rey de ...
Etiqueta: lavado
Imputan al juez Federico Villena por lavado de dinero en la compra de una casa valuada en U$S 800 mil
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal federal Diego Velasco, imputó y denunció ...
El rector de la universidad chaqueña que premiará a Cristina Kirchner está imputado por el presunto lavado de $ 179 millones
En medio de la cruda interna que atraviesa al Gobierno, existe gran expectativa en torno a lo que puede llegar ...
Envían a juicio al falso abogado Marcelo D’Alessio en causa por extorsión y lavado
El juez federal Julián Ercolini envió este miércoles a juicio oral al falso abogado Marcelo D'Alessio, al suspendido fiscal de Mercedes ...
Piden enviar a juicio a un financista K por el lavado de 160 millones de dólares provenientes del fraude en la obra pública
Según investigó y acusa la justicia, Ernesto Clarens es un financista que ayudó a Lázaro Báez a lavar dinero, que ...
Otro empresario argentino aparece en una red de lavado de dinero vinculada al chavismo
Columbus One Properties, una oficina de inversión ubicada en Madrid utilizada para lavar miles de millones de euros, es la clave ...
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